La justicia estadounidense contempla dos vías para tramitar las demandas. Una es el fuero federal, pero abrir una investigación en esa vía supondría plantear la causa de estafa o de pago de «coimas». En ese caso, se estaría transitando un camino que lleva a la intervención de dos organismos clave en estos asuntos: la SEC (órgano de control financiero) y el FBI (cuerpo de investigación de delitos complejos).